江苏银行:织密反诈“防控网”,守牢市民“钱袋子”|天天速看料

2023-05-23 18:00:28 来源:中国网财经


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为筑牢反诈安全防线、维护人民群众财产安全,江苏银行深入落实各级政府和监管部门决策部署,积极推进防范和打击治理电信网络新型违法犯罪工作,主动发现犯罪问题和线索,协助公安机关阻断电信网络诈骗资金转移链条。近日,该行堵截一起电信诈骗,帮客户保住了7万元血汗钱,获无锡市公安局梁溪分局及无锡市梁溪区见义勇为基金会表彰。

一天中午,客户向女士急匆匆来到江苏银行某网点柜台,要求办理转账业务。向女士表示,在某网络聊天群内得知要为儿子支付学习报名费7万元,由于孩子正在上课,无法与其本人进行确认,又担心耽误孩子缴费,只好先跑来汇钱了。网点工作人员发现这一仅有三个人的聊天群非常可疑,进一步询问向女士加入聊天群的经过后,基本确认该客户遭遇了电信诈骗,立即上报主管并报警。向女士经工作人员劝解后,如梦初醒,想到自己东拼西凑的7万元钱差点就打了水漂,不禁后怕不已,连忙向江苏银行工作人员表示感谢。

打击治理电信网络诈骗工作具有长期性、艰巨性、复杂性特点,江苏银行一直坚持深入学习、宣传、贯彻、实施《反电信网络诈骗法》,在筑牢业务一线反诈防线的同时,加强宣教并举,提高全社会反诈防诈法律意识。例如,针对“低收入、低学历、低年龄”等人群,江苏银行以“入户、入村、入校”等形式,深入开展买卖个人身份证件和账户、收款码使用等方面的反诈宣传教育。今年以来,该行共发放相关反诈宣传材料1600余份,张贴海报600多张,在学校、社区现场宣传2100余次,惠及6.14万人次,不断织密、织牢反诈宣传网络。

在账户管理和服务方面,江苏银行持续统筹做好风险防控与服务优化,按照“两个不减、两个加强”账户管理总体要求,通过“了解你的客户”原则,规范审核客户身份有效性、账户用途合理性和开户意愿真实性,从账户源头遏制电信诈骗新型违法犯罪发生,以实际行动守护人民群众“钱袋子”。

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